El Departamento del Tesoro de EU informó que empresas ligadas al CJNG están involucradas en fraudes en zonas turísticas de Jalisco

Allá en Puerto Vallarta, ese famoso destino turístico en el Pacífico, el gobierno de Estados Unidos detectó a empresas que están relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a estas compañías que realizan estafas y fraudes.

Sanciones a empresas vinculadas al CJNG

El Departamento del Tesoro informó en un comunicado que el CJNG está involucrado en fraudes en zonas turísticas y su principal objetivo es la ciudadanía de Estados Unidos.

Las empresas sancionadas son propiedad, están controladas o actúan en nombre del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes.

¿Y cómo afectan a las y los turistas? Los estafadores se presentan como potenciales compradores con personas que están vendiendo alguna propiedad. Cuando llegan a un acuerdo, los supuestos compradores piden un pago por adelanto de impuestos y aseguran que les devolverán el dinero cuando se concrete la compra. Luego de varios pagos, las y los propietarios se dan cuenta que fueron estafados.

Son ocho las empresas involucradas en Jalisco:

• Puerto Vallarta:
  • Servicios Administrativos Fordtwoo
  • Integración Badeva
  • Providers Office
  • Promotora Vallarta One
  • Recservi
• Guadalajara:
  • Corporativo Title I
  • Corporativo TS Business
  • TS Business Corporativo

Puerto Vallarta, “bastión estratégico” del CJNG

Desde 2020 el gobierno de Estados Unidos considera al cártel el tercero más peligroso más peligroso del mundo; solo detrás de la mafia rusa y las triadas chinas (grupos criminales de Hong Kong). Y Puerto Vallarta, de acuerdo al Departamento del Tesoro, es un “un bastión estratégico del CJNG” para sus operaciones.

Las propiedades de los sancionados que estén en Estados Unidos o estén bajo el control estadounidense están bloqueados.

El Departamento destacó que han realizado diversas acciones contra actores del CJNG en Puerto Vallarta, incluidos clubes nocturnos, bares y restaurantes.

Desde el 2020, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Bolsa de Valores advirtieron sobre los estafadores que atacan a los propietarios de tiempos compartidos en México.