El titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló las transferencias millonarias involucradas de Peña Nieto y con empresas familiares

El expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias millonarias en España, además está vinculado con dos empresas familiares que envió y recibió dinero de dudosa procedencia.

El titular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expuso en la conferencia mañanera del 7 de julio varios movimientos millonarios que involucran al expresidente entre 2013 y 2021.

Aunque el exdiputado nunca mencionó su nombre es obvio a quién se refiere por los periodos: Peña Nieto, quien probablemente se encuentra en su casa en España.

A continuación te contamos cómo fueron las presuntas transferencias millonarias internacionales hacia Peña Nieto.

Peña Nieto recibió transferencias millonarias por 26 millones de pesos en España

Pablo Gómez reveló que a través de reportes y avisos de entidades financieras el expresidente priista recibió en España más de 26 millones de pesos después de dejar Presidencia.

Este dinero fue enviado por una familiar consanguínea desde una cuenta de un banco en México.

Así fueron los movimientos:

21 de agosto de 201916 000 008.20 pesos
20 de octubre de 20215 702 000.62 pesos
29 de octubre de 20215 718 000.92 pesos
Transferencias a Peña

Esta familiar aplicó estas operaciones con un hermano de Peña a través de cheques por 29 millones de pesos.

Gómez dijo que esta familiar realizó retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 667 pesos entre 2013 y 2022.

De este dinero, 36 millones 33 mil 939 pesos se transfirieron a través de efectivo, por lo que se desconoce su procedencia.

Los depósitos mencionados resultan relevantes debido que al tratarse de efectivo no se conoce cuál es la fuente”.

Pablo Gómez
Peña Nieto habita en Valdelagua, Madrid
Obturador MX

Las transferencias millonarias de empresas familiares de Peña Nieto

Pero no solo fue eso, resulta que Peña Nieto y su familia también realizaron movimientos millonarios de dinero a través dos empresas familiares, que llamó A y B.

Empresa A

El exgobernador del Estado de México y varios familiares consanguíneos figuran como accionistas de esta compañía, que existe antes de que Peña fuera presidente.

Esta empresa depositó a un familiar 35.9 millones, dinero que retornó pero por 22 millones 800 mil pesos.

Empresa B

Acá también el expresidente y familiares son accionistas, además tiene “simbiosis” con una trasnacional que se benefició como proveedora en el sexenio de Peña, siguió Gómez.

La empresa beneficiada por Peña recibió contratos por 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con contratos de:

2013Más de 714 millones de pesos
2014Más de mil 126 millones de pesos
20155 mil 505 millones de pesos
2016 948 millones 799 mil pesos
2017991 millones de pesos
2018mil 246 millones de pesos
Contratos que recibió empresa transnacional en gobierno de Peña Nieto

Además entre 2015 y 2021 esta empresa envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones 822 mil 839 pesos y 4 millones 492 mil 900 dólares.

Y con la filial transnacional enviaron una transferencia a Irlanda de 164 mil 326 euros a través de una cuenta en un banca en Europa.

Al preguntarle sobre quiénes estaban involucrados, Pablo Gómez se limitó a responder que por el debido proceso no puede decir pero están involucradas unas 15 personas.

FGR abre carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto

El titular de la UIF señaló que entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) la carpeta con los archivos y más detalles.

La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación.

Gómez aclaró que la UIF no investiga sino que integra una lista de transferencias de dinero de personas políticamente expuestas.

Aunque no quiso decir por qué delito la Fiscalía abrió la carpeta, refirió que estos movimientos están relacionados con enriquecimiento ilícito.

Estamos convencidos que tiene procedimientos ilícitos, sin la menor duda”.

Pablo Gómez
Expresidente Peña en un evento
Obturador MX

Mi patrimonio es legal, asegura Peña Nieto

Casi cuatro horas después de la mañanera de AMLO, Enrique Peña Nieto publicó dos tuits sobre que su patrimonio es legal y espera “aclarar cualquier cuestionamiento”.

Agregó que tiene confianza en las instituciones y la procuración de justicia.

Twitter por transferencias millonarias a Peña Nieto
@EPN